Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei Slotsgallery Casino keine Formalität, sondern die Grundlage unseres Betriebes unter der Curaçao-Lizenz 8048/JAZ2021-169. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie prüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Wir betreiben Slotsgallery Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-169 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Damit verpflichten wir uns, die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) in vollem Umfang einzuhalten. Das bedeutet konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir überwachen Transaktionen und wir melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Stellen.

Unser Compliance-Team besteht aus geschulten Mitarbeitenden, die ausschliesslich für die Überwachung und Prüfung zuständig sind. Wir arbeiten mit automatisierten Systemen zur Transaktionsüberwachung und mit manuellen Prüfungen durch unsere Mitarbeitenden. Kombiniert reduzieren diese Massnahmen das Risiko, dass unsere Plattform für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Betrug missbraucht wird.

• Kennen Sie Ihre Kunden (KYC): Wir identifizieren jeden Spieler vor der ersten Auszahlung
• Transaktionsüberwachung: Ein- und Auszahlungen werden fortlaufend geprüft
• Meldewesen: Verdachtsfälle werden der Lizenzbehörde gemeldet
• Schulung: Unser Team wird regelmässig zu AML-Themen weitergebildet

Wann wir Ihre Identität prüfen

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Prüfung Ihrer Identität erfolgt bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Grunddaten und gleichen sie mit öffentlichen Datenbanken und Sanktionslisten ab. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, spätestens aber bei kumulierten Einzahlungen von 2,000 CHF. Bei ungewöhnlichem Spielverhalten oder grossen Transaktionen können wir die Verifizierung auch früher verlangen.

• Registrierung: Abgleich der Grunddaten mit Sanktionslisten und Altersverifikation (18+)
• Erste Auszahlung: Vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Schwellenwerte: Spätestens bei kumulierten Einzahlungen von 2,000 CHF
• Bei Bedarf: Laufende Nachprüfungen bei erhöhtem Risiko

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dokumentkategorien. Alle Dokumente müssen lesbar, vollständig und aktuell sein.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig)
• Wohnsitznachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot des E-Wallets bzw. der Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

Die Verifizierung dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Sie können den Status der Prüfung jederzeit in Ihrem Konto einsehen. Die Prüfung läuft folgendermassen ab:

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch
• 2. Unser Team prüft Vollständigkeit, Lesbarkeit und Echtheit
• 3. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• 4. Sie erhalten das Ergebnis schriftlich, in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• 5. Nach Freigabe erfolgt die Bearbeitung Ihrer Auszahlung, die insgesamt 3 bis 10 Tage dauert

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine SSL-verschlüsselte Verbindung auf unsere Server. Der Zugriff ist ausschliesslich den Mitarbeitenden unseres Compliance-Teams gestattet, die einer strikten Vertraulichkeitsvereinbarung unterstehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

Wann wir nach der Mittelherkunft fragen

Bei höheren Einzahlungssummen oder auffälligen Mustern können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Einzahlungsmittel nachzuweisen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die Lizenzbehörde auferlegt. Typische Auslöser sind kumulierte Einzahlungen über 10,000 CHF, häufige Wechsel zwischen Zahlungsmethoden oder ein Spielverhalten, das nicht zu einem Freizeitmuster passt.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Verkaufsdokumente (z. B. bei Immobilien- oder Wertpapierverkäufen). Ihr unveränderlicher Kontostand und Ihre Auszahlungen bleiben von der Prüfung unberührt; wir blockieren kein Guthaben ohne triftigen Grund und informieren Sie über jeden Schritt.

Wie wir Ein und Auszahlungen prüfen

Gleiche Methode für Auszahlungen

Auszahlungen erfolgen bei uns grundsätzlich über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung (Same-Method-Regel). Damit stellen wir sicher, dass Gelder an die Person zurückfliessen, von der sie stammen. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, gewichten wir die Auszahlung nach dem Verhältnis der Einzahlungen. Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC, USDT) wickeln wir an die hinterlegte Wallet-Adresse ab.

Automatische und manuelle Prüfungen

Jede Transaktion durchläuft unser automatisiertes Überwachungssystem, das Muster wie Strukturierung (viele kleine Einzahlungen knapp unter der Schwelle), schnelle Ein-Auszahl-Zyklen ohne Spielaktivität oder ungewöhnliche Beträge erkennt. Treffen solche Signale auf, prüft unser Compliance-Team den Fall manuell und kann zusätzliche Dokumente anfordern.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Komplettieren Sie die Verifizierung nicht, sind wir verpflichtet, Einschränkungen vorzunehmen. Die Stufen orientieren sich am Verzug: Zunächst stoppen wir ausstehende Auszahlungen und benachrichtigen Sie. Nach einer Frist von 30 Tagen ohne Reaktion sperren wir Einzahlungen und das Spiel mit echtem Geld. Ihr vorhandenes Guthaben bleibt dabei erhalten und wird ausgezahlt, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Bei gefälschten Dokumenten, widersprüchlichen Angaben oder Hinweisen auf Drittkonten schliessen wir das Konto sofort und melden den Fall der Lizenzbehörde. Guthaben aus nachweisbar legaler Herkunft zahlen wir in solchen Fällen auf ein von Ihnen nachgewiesenes eigenes Bankkonto aus.

• Stufe 1: Auszahlungen werden gestoppt, Erinnerung per E-Mail
• Stufe 2: Nach 30 Tagen ohne Reaktion keine Einzahlungen und kein Echtgeldspiel mehr
• Stufe 3: Bei Betrugsverdacht sofortige Kontoschliessung und Meldung

Wie lange wir Dokumente speichern

Gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde bewahren wir Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen mindestens 5 Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher und unwiderruflich. Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie Ihrer gespeicherten Daten anzufordern; unser Support-Team erreicht Sie rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung komplett verifizieren?

Nein, bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Grunddaten und Ihr Alter über Datenbankabgleiche. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei kumulierten Einzahlungen von 2,000 CHF.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, wenn Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Die anschliessende Auszahlung bearbeiten wir innerhalb von 3 bis 10 Tagen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen als eingezahlt?

Nein, wir wenden die Same-Method-Regel an: Auszahlungen erfolgen über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung. Bei mehreren Einzahlungsmethoden gewichten wir das Verhältnis.

Warum werde ich nach einem Herkunftsnachweis gefragt?

Bei höheren Beträgen oder auffälligen Mustern verpflichtet uns die Lizenz zur Klärung der Mittelherkunft. Das ist eine gesetzliche Anforderung und keine Anschuldigung gegen Sie.

Was passiert mit meinem Guthaben, wenn die Verifizierung scheitert?

Guthaben aus nachweisbar legaler Herkunft zahlen wir auch bei einer Kontoschliessung auf ein eigenes, von Ihnen nachgewiesenes Konto aus. Voraussetzung ist, dass die Verifizierung abgeschlossen wird.